Vérification d’identité sur AV Casino
La vérification standard peut être déclenchée lorsque le total des transactions atteint 1 000 USD/EUR.
Un risque élevé identifié par les contrôles peut déclencher une vérification renforcée.
Préparez une copie ou une photo lisible de votre pièce d’identité lorsqu’elle est demandée.
Quand la vérification d’identité devient nécessaire
Le seuil de 1 000 USD/EUR est un déclencheur de la vérification standard, mais un risque élevé, un comportement suspect ou un contrôle interne peuvent aussi entraîner une vérification.
- La vérification standard peut commencer lorsque le total des transactions atteint 1 000 USD/EUR.
- Un niveau de risque élevé identifié par les contrôles peut entraîner une vérification renforcée.
- Un comportement considéré comme suspect au regard des conditions peut déclencher des contrôles supplémentaires.
- Une vérification peut également être demandée lorsqu’un contrôle interne la juge nécessaire.
Ces déclencheurs ne signifient pas qu’une irrégularité a été établie. Ils indiquent les situations dans lesquelles des contrôles d’identité ou des vérifications supplémentaires peuvent être demandés.
Documents pouvant être demandés
La vérification standard peut demander une copie ou une photo lisible d’une pièce d’identité, puis d’autres justificatifs selon la situation.
- Une copie ou une photo lisible d’une pièce d’identité peut être demandée.
- Une carte de paiement peut être contrôlée; lorsqu’elle est demandée, le nom indiqué doit correspondre à celui du compte joueur.
- Un justificatif d’adresse peut être demandé, par exemple une facture de services ou de téléphone.
- Selon le niveau de risque, des justificatifs concernant les finances ou la source des fonds peuvent également être demandés.
La liste exacte dépend donc de la situation du compte et du contrôle en cours. La présence d’un type de document dans cette liste ne signifie pas qu’il sera systématiquement demandé dans chaque vérification.
Facteurs de contrôle supplémentaire
Certains facteurs de risque ou incohérences peuvent entraîner des contrôles supplémentaires sans constituer, à eux seuls, une conclusion de fraude.
Le statut de personne politiquement exposée ou un lien avec une juridiction à haut risque peut entraîner des contrôles renforcés. Il s’agit d’un facteur d’évaluation et non d’une conclusion automatique sur le titulaire du compte.
L’utilisation de plusieurs moyens de paiement peut également entraîner un contrôle antifraude supplémentaire afin d’établir la cohérence entre le compte et les instruments utilisés.
Des incohérences concernant l’appareil, l’adresse IP ou la géolocalisation peuvent conduire à des vérifications supplémentaires. Là encore, l’existence d’une incohérence n’établit pas à elle seule une fraude.
Lorsqu’un signal est considéré comme suspect, il peut être transmis au service antifraude pour une évaluation supplémentaire. Si un document, une incohérence ou le statut du contrôle nécessite une clarification, vous pouvez contacter l’assistance.
Seuils de vérification et retraits
Le seuil standard porte sur le total des transactions, tandis qu’une demande de retrait d’au moins 1 000 dollars américains possède son propre déclencheur d’identification.
Le premier seuil concerne donc l’ensemble des transactions atteignant 1 000 USD/EUR. Le second concerne spécifiquement une demande de retrait d’au moins 1 000 dollars américains. Ces deux règles ne décrivent pas le même événement.
Une vérification en cours peut temporairement restreindre les retraits. Cette restriction dépend alors du contrôle d’identité en cours et ne constitue pas, en elle-même, un refus définitif du retrait.
FAQ – questions sur la vérification
Quand la vérification standard commence-t-elle ?
La vérification standard peut être déclenchée lorsque le total des transactions atteint 1 000 USD/EUR. Un risque élevé, un comportement suspect ou un contrôle interne peuvent également entraîner une vérification.
Quels documents peuvent être demandés ?
Une pièce d’identité lisible, une carte de paiement si son contrôle est demandé, un justificatif d’adresse et, selon le risque, des justificatifs financiers ou relatifs à la source des fonds peuvent être demandés. Tous ces éléments ne sont pas nécessairement requis dans chaque dossier.
Pourquoi un contrôle supplémentaire peut-il arriver ?
Le statut de personne politiquement exposée, une juridiction à haut risque, plusieurs moyens de paiement, des incohérences d’appareil, d’adresse IP ou de géolocalisation, ou un signal suspect peuvent entraîner des contrôles supplémentaires.